現地時間の4日、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、制裁対象と関連する暗号通貨アドレスが昨年受け取った資金が1000億ドル（約153兆ウォン）を超えたと分析した。これは前年に比べて約8倍の増加である。
仮想資産は、取引当事者の身元を特定しにくく、従来の銀行システムを回避できるため、制裁対象国にとって主要な回避手段として利用されている。チェイナリシスのケイトリン・マーティン上級情報分析官は「暗号通貨は制裁回避の様相を大きく変えた」と述べた。
アメリカがテロ組織に指定したパレスチナの武装組織ハマスも、仮想資産による資金調達を行っていることが確認された。ハマスは、テレグラムなどに暗号通貨の寄付案内を掲載し、アメリカ連邦捜査局（FBI）は情報源を通じて彼らが寄付金を受け取る具体的な方法を確認したとされる。
イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、国内外の仮想通貨取引所を通じて、最大の原油購入国である中国から原油販売代金を受け取っているとされる。イランでは、近年数十の仮想通貨取引所が設立され、リヤルの下落と西側の制裁の中で、送金や資産保管手段を求める一般市民の需要も高まっていると分析されている。
ロシアもウクライナ戦争以降、国際金融網から排除され、仮想資産を利用した回避決済を高度化している。制裁対象のロシア国営銀行フロストバンクとモルドバ出身の実業家イラン・ショール側は、昨年ルーブル連動トークン「A7A5」を発行し、海外決済に利用した。
A7A5は、ロシア国内のルーブル決済をステーブルコインなど他の仮想資産に転換し、海外決済に利用する構造である。昨年の取引量は900億ドルを超えたと推定され、一部の資金は中国のドローン販売業者への支払いに使われたとされる。ロシアは制裁対象の原油を運ぶ船員の給与支払いにも仮想資産を利用していることが知られている。
北朝鮮もハッキングなどのサイバー犯罪で奪取した仮想通貨を燃料や軍事装備の購入に利用していると、西側当局は報告している。
アメリカは最近数年間、制裁対象国やテロ組織が利用した仮想通貨ウォレットを押収し、関連取引所を制裁するなど、取り締まりを強化してきた。先月にはイラン最大の取引所ノビテックスを含むイランの取引所4か所を制裁し、スコット・ベーセント財務長官はアメリカがイランから10億ドル規模の仮想資産を押収したと明らかにした。
ただし、専門家は仮想資産エコシステムが急速に進化し、国ごとの規制レベルも異なるため、制裁当局がこれを完全に遮断することは容易ではないと指摘している。イランの仮想通貨取引所を追跡するTRMラボのアリ・レッドボード政策責任者は「最近アメリカの制裁を受けたイランの仮想資産プラットフォームは最も目立つ拠点に過ぎず、これらを崩壊させてもその下の構造まで解体されるわけではない」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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