韓国人を対象とした詐欺と監禁事件に関与しているとされるカンボジアのプリンスグループの幹部が日本で逮捕された。プリンスグループはカンボジアで『太子団地』や『マンゴー団地』などの大規模オンライン詐欺拠点を運営している中国系犯罪組織である。アメリカ、イギリス、韓国の制裁対象に指定された組織の核心人物が日本国内で活動していた可能性が指摘され、東南アジアの犯罪ネットワークが日本の法人や居住資格をどのように利用していたのかも捜査の対象となっている。
朝日新聞は22日、「アジア最大の国際犯罪組織の一つとされるプリンスグループの幹部の一人であるフーシ容疑者（44）が日本警視庁に逮捕された」と報じた。フーシ容疑者は中国出身のキプロス国籍者で、今年4月に東京都中央区に転入した事実がないにもかかわらず、該当住所に転入したかのように虚偽申告した疑いを持たれている。彼は警察の調査に対し、「日本の永住権を得るために住民登録上の住所を東京に移した。代理人に任せており、詳細は知らない」と供述したと伝えられている。
朝日によると、日本警察はフーシ容疑者が日本国内で活動しているとの情報を把握し、行方を追跡した。警察は大阪市内の複数の高級ホテルを捜索中、防犯カメラ映像でフーシ容疑者を確認し、大阪市内で彼を逮捕した。警視庁はフーシ容疑者から委任を受けて虚偽転入申告を行った中国国籍者2名も同様の疑いで逮捕し、スマートフォンなどを押収して分析している。
日本警察はフーシ容疑者がプリンスグループの制裁リストに載っている『チェン・シャオエル』と同一人物であると見ている。アメリカ財務省と司法省は昨年10月、プリンスグループがカンボジアを拠点に虚偽投資勧誘などの国際オンライン詐欺を行ったとして、関連する個人・法人146件を制裁対象に指定した。アメリカ当局はプリンスグループを「アジア最大の犯罪組織の一つ」と規定し、2兆円（19兆ウォン）規模の暗号資産押収手続きにも着手している。
プリンスグループの活動範囲は日本にも及んでいたことが明らかになった。アメリカ財務省によれば、プリンスグループは30以上の国・地域で活動しており、日本にも子会社を設立していた。2023年には一般社団法人『日本カンボジア協会』の法人会員に加入し、両国の友好70周年記念行事を後援したこともある。カンボジアで詐欺拠点を運営していた組織が、日本では合法企業の外観で友好行事を後援していた。
プリンスグループは中国福建省出身のチェン・ズ会長が設立したカンボジアを拠点とする複合企業である。不動産開発やショッピングモール、ホテル・カジノ、銀行業などを前面に出した企業集団であったが、実際にはカンボジア各地にコールセンター型の詐欺拠点を設け、外国人を動員して電話・インターネット詐欺を行っていたとされる。朝日はプノンペン郊外の詐欺拠点『マンゴー団地』に学校建物サイズの棟が約10棟増設されており、全盛期には数千人の外国人がインターネット・電話詐欺に関与していたと報じている。
フーシ容疑者が日本で会社を運営していた形跡も明らかになった。朝日が登記簿を確認したところ、フーシ容疑者が代表取締役を務める会社は2023年4月に貿易事業などを目的として東京都足立区に設立された。資本金は設立当初800万円から、今年3月には約6倍の5000万円に増加し、会社住所は昨年4月に東京都千代田区に移転した。フーシ容疑者は会社設立当初、イギリスロンドン南部を住所として記載したが、その後東京都港区、大阪府吹田市、東京都中央区などに住所を移したことが明らかになった。
日本経済新聞もこの日、捜査関係者を引用してフーシ容疑者ら3名が14日から17日にかけて虚偽転入申告の疑いで逮捕されたと報じた。日経はフーシ容疑者が東京都内の会社代表を務めており、日本出入国を繰り返していた可能性があると伝えた。警視庁は彼が日本でどのような活動をしていたのか慎重に調査している。
プリンスグループは韓国人被害事件とも関連がある。韓国政府は昨年11月、東南アジアのオンライン組織犯罪に対応するため、プリンスグループのチェン・ズ会長など15名と団体132件を独自制裁対象に指定した。制裁対象には多数の韓国人が関与・監禁されていたカンボジアの『太子団地』や『マンゴー団地』を創設・運営したプリンスグループ関連の個人・団体が含まれている。韓国政府は当時、これを超国家的オンライン犯罪組織を狙った独自制裁であると説明した。
カンボジア当局は今年1月、中国の要請を受けてチェン・ズ会長を拘束し、カンボジア国籍を剥奪した後、中国に送還した。アメリカの制裁以降、プリンスグループはカンボジア内の本社や主要拠点から看板を次々と撤去したとされる。最高幹部が日本で逮捕されたことで、日本警察はプリンスグループの日本国内法人活動や出入国経緯、居住資格取得過程などを調査している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
