IBK企業銀行とKDB産業銀行が同一取引先に関連する詐欺の疑いで、合計678億円に達する金融事故が発生した。ただし、該当取引先の融資は現在延滞がない正常な貸出であり、公示された金額が実際の損失として確定されたわけではない。
21日、金融業界によると、企業銀行は前日、外部者による詐欺の疑いで94億3971万円規模の金融事故が発生したと公示した。事故発生期間は2021年3月16日から今年1月13日までの約4年10ヶ月であり、損失予想額はまだ確定していない。
企業銀行は、自社の点検ではなく他の金融機関に対する捜査に関連する事実を認識する過程で事故を発見したと述べている。現在、捜査機関がこの事件を捜査中である。
今回の事故は、産業銀行が今月6日に公示した583億4799万円規模の金融事故と同じ事件である。両銀行が公示した事故関連の金額を単純に合算すると677億8770万円に達する。
産業銀行は、取引先の企業金融関連の詐欺の疑いで警察の押収捜索通知を受ける過程で事件を認識した。産業銀行が公示した損失予想額は事故金額と同じだが、担保額が反映されていないため、実際の損失規模は今後の捜査と債権回収の結果によって変わる可能性がある。
企業銀行が今年公示した外部者による詐欺の疑いの金融事故は今回で3回目である。先月、海外現地法人で833億7604万円規模の事故を公示し、今月には既存の47億8500万円とされていた別の金融事故の金額を182億2100万円に訂正した。今回の事故を含めると、今年公示された外部者による詐欺の疑いに関連する金額は約1110億円に達する。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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