닥사는未申告の海外仮想資産取引所4カ所の国内での違法営業の状況を確認し、先月31日に警察に捜査を依頼したと1日に発表した。
現行の特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律（特金法）第7条によれば、海外にサーバーや本社を持つ仮想資産事業者であっても、国内利用者を対象に営業する場合は金融情報分析院（FIU）に仮想資産事業者として申告しなければならない。申告せずに営業した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
닥사가該当取引所のウェブサイトやモバイルアプリケーションを調査した結果、主要な違法状況が多数確認された。
具体的には、ウェブサイトやアプリで公式の韓国語サービスを提供したり、仮想資産取引価格をウォン(KRW)で換算して表示した。また、「特典（リワード）センター」を運営し、ログインや入金、取引量に応じてテザー（USDT）やポイントを支給する方式で国内利用者を誘致していたことが把握された。
未申告の海外取引所は国内金融当局の管理・監督の対象から外れており、資金洗浄防止（AML）や利用者保護の体制が相対的に脆弱である。出金停止や一方的なサービス終了、ハッキングなどの事故が発生しても、国内法の枠内で被害を救済されることは難しい。
金在鎮（キム・ジェジン）닥사常任副会長は、「サーバーや本社が海外にあっても、国内利用者を対象に営業する場合は明確に国内特金法の遵守対象である」とし、「今後も違法事業者による市場混乱を防ぎ、健全な取引秩序の確立に尽力する」と強調した。
닥사는先月6月にも違法な店頭取引所8カ所と国内利用者を対象に営業した未申告の海外取引所4カ所を含む合計12カ所を摘発し、警察に捜査を依頼したことがある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
