ケイバンクは、ブロックチェーンコンプライアンス専門企業ボナンザファクトリーの取引分析ソリューション『トランサイト』を導入したと発表した。
トランサイトは、ブロックチェーン上のウォレットアドレスと資金の流れを追跡し、資金洗浄などの金融犯罪に関連するリスクを分析するKYT（Know Your Transaction）ソリューションである。顧客の身元を確認する顧客確認制度（KYC）とは異なり、個別の取引の資金の流れとリスクを分析することが特徴である。
高リスクのウォレットや国内犯罪に関連するアドレスなどの情報を活用して取引リスクを把握する。特に、国内の捜査機関との研究・協力を通じて得たデータに基づき、国内金融環境に特化した取引分析を支援する。
ケイバンクは、以前からボナンザファクトリーのウォン入出金ソリューション『トランセイパー』を活用してきた。今回のトランサイト導入により、両社の協力範囲は仮想資産取引所のウォン入出金分野から、ブロックチェーン上の資金流れ追跡と取引リスク分析分野へと拡大した。
ケイバンクは、今後デジタル資産関連の制度整備に合わせてオンチェーン取引モニタリング能力を強化し、資金洗浄防止（AML）およびリスク管理体制を高度化する計画である。
ケイバンク関係者は、「オンチェーン取引分析と資金洗浄防止能力の強化だけでなく、グローバル金融機関との協力拡大、技術検証などを通じて、ステーブルコインの制度化に体系的に備えている」と述べ、「今後も技術競争力を持続的に高め、安全で革新的なデジタル資産金融サービスを提供できるよう準備する」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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