米国法務省は、イラン最高指導者アヤトラ・セイエド・モズタバ・ハメネイの資金洗浄に関与した可能性のあるウォール街の大手銀行に対する捜査を開始した。
18日、ブルームバーグ通信によると、法務省はハメネイの資金洗浄および腐敗の疑惑を追跡し、米国の金融機関が関連する資金移動に関与しているかどうかを精密に調査している。
法務省は、ハメネイが実質的に支配する企業間の大規模な資金取引において、JPモルガン・チェースやシティグループなどの米国の大手銀行が利用された可能性に注目している。
捜査対象にはウォール街の金融機関だけでなく、欧州と中東地域の一部銀行も含まれているとされている。捜査当局は資金の流れを特定するとともに、米国の銀行の顧客実査プロセスに欠陥があったかどうかも確認する方針である。
さらに法務省は、ハメネイが主導するペーパーカンパニーがヒルトンホテルなどの海外不動産を購入した兆候も調査している。
報道によれば、ハメネイは金融業者「アリ・アンサリ」の名義のペーパーカンパニーを通じて、欧州各地の5つ星ホテルや豪華住宅を購入したとされている。アメリカの対イラン金融制裁が実施されている中で、イラン側が制裁網を回避して海外金融取引網を構築した疑惑が深まっている。
特に今回の調査は、アメリカとイランの終戦交渉が進行中の中で、イランを圧迫するための金融作戦の一環として推進されている。
そのため、米国当局がイラン最高指導者の資金源を圧迫し、交渉のレバレッジとしようとしたとの分析が出ている。ただし、両国の終戦交渉が合意に達した現時点では、今回の捜査は外交的にやや敏感な問題となっていると報じられている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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