財政経済部は10日、全政府的な不法外貨取引対応班の会議を開催し、不法外貨取引調査の拡大計画を発表した。この日の会議では、外貨市場の安定を妨げる不法外貨取引の調査状況と今後の計画が重点的に議論された。政府は1月15日に不法外貨取引対応班を発足させ、輸出企業の不法性を監視する方針を示していた。
関税庁は1月から高為替レートを利用した不法外貨取引に対して外貨検査を実施している。主要な検査対象には、最近5年間の貿易・外貨取引規模が大きく、申告された輸出入金額と実際に支払われた・受け取られた貿易代金の差が大きい企業が含まれている。先月時点で38社に対する外貨検査が行われ、4154億ウォン規模の不法外貨取引が発覚した。
国家情報院は最近、顧客の資金を貿易代金として偽装し、海外にウォンを流出させ、現地で購入した仮想資産を韓国に持ち込み、これをウォンに換金した企業を摘発した。
対応班は関係機関との協力により不法外貨取引の調査を増やしていく方針である。特に企業の不法な輸入代金の早期支払いと輸出代金の受け取り遅延を重点的に調査する。つまり、海外に送金すべき輸入代金を別途申告を経ずに過度に前払いしたり、海外で受け取るべき輸出代金を虚偽取引で回避する場合、厳正な措置を受ける可能性がある。
銀行を通じた支払い・受領の代わりに、換金や仮想資産などの代替手段を通じて貿易代金を決済する「変則貿易決済」も制裁対象に含まれる。また、対応班は財産の海外逃避行為を重点的に調査し、違反事項が発覚した場合には法令に基づいて措置を講じる計画である。最後に、今年上半期まで運営する予定だった不法外貨取引対応班は常時運営に移行する。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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