デジタル資産取引所共同協議体DAXAは、未申告の仮想資産業者に対する集中調査を行い、違法営業の兆候が確認された12社を警察に捜査依頼した。
10日、DAXAによると、2月から約3ヶ月間、国内の申告済み仮想資産業者と共同で違法仮想資産取扱業者の集中調査を実施した結果、違法な店頭取引所8社と国内営業を行っていた海外取引所4社、合計12社を摘発した。
摘発された違法店頭取引所の取引手数料は、最低1.5%から最大10%に達しており、国内の5大仮想資産取引所の平均手数料0.16%と比較すると、最大62倍の高さである。
DAXAは、このように高い手数料を負担しながらも違法店頭取引所を利用する事例が、麻薬や賭博などの犯罪資金の換金需要と関連している可能性があると見ている。
一部の違法店頭取引所は、利用者から住民登録証や通帳のコピーなどの個人情報を提出させていたことが確認された。彼らは本人確認手続きだと案内していたが、正式な申告事業者ではないため、個人情報保護法違反の可能性があると説明されている。
韓国語のホームページを運営したり、ウォン決済をサポートするなど、国内利用者を対象に営業していた未申告の海外取引所も調査対象に含まれた。これらの取引所は金融当局の管理・監督を受けておらず、資金洗浄防止体制や利用者保護装置を十分に備えていない。そのため、相場操縦などの不公正取引のリスクが相対的に高く、被害が発生しても補償を受けることが難しい。
金在鎮DAXA常任副会長は、「今回の調査は、国内の申告を終えた仮想資産業者が協力して違法営業行為に対応した初の事例である」と述べ、「今後も業界の協力体制を強化し、利用者保護と健全な市場秩序の確立に努める」と語った。
なお、今回の調査は、特定金融情報法に基づく事業者の申告義務を履行していない違法仮想資産取扱業者が、テレグラムやホームページなどを通じて仮想資産をウォンに換金したり、韓国人を対象に営業する行為を阻止するために行われた。現行法では、金融情報分析院(FIU)に申告せずに営業目的で仮想資産業を営む場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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