[写真=キム・ユジン記者]
違法な外為取引による大規模な資金流出が相次いで摘発され、政府は全政府協力での対応を強化している。
3日、財政経済部は先月30日に全政府「違法外為取引対応班」会議を開き、これまでの取締成果と主要摘発事例を点検したと発表した。
対応班は、小額海外送金業者が仮想口座を悪用し、オンライン賭博サイトの運営収益など約4000億円の外貨を海外へ違法送金した事実を摘発し、無登録外為業の疑いで検察に送致した。
また、환치기業者が中古車と部品の輸出代金約2000億円を仮想資産で受け取り、手数料を除いたウォンを国内業者に支払った疑いも確認され、検察に送致された。
さらに、スクラップの輸出単価を実際より低く申告し、差額を他人名義口座を通じて환치기方式で国内に持ち込んだ事例も摘発され、調査中である。
機関間の協力も行われた。金融監督院は小額海外送金業者の検査過程で確認された違法送金の疑いを関税庁と共有し、関税庁はこれを捜査し検察に送致した。国税庁は関連業者の脱税の有無を調査しており、国家情報院は海外連携犯罪情報の収集を支援している。財政経済部と韓国銀行は関係機関間の外為情報共有と制度改善を通じて対応体制を補完している。
政府は違法外為取引がますます複雑・知能化しているため、全政府協力を通じて取締を継続強化する方針である。
一方、「違法外為取引対応班」は今年1月に発足し、共同対応体制を運営中である。先月の会議では、フェイクニュースの流布や違法外為取引に対する即時告発など厳正な対応方針を明らかにした。
3日、財政経済部は先月30日に全政府「違法外為取引対応班」会議を開き、これまでの取締成果と主要摘発事例を点検したと発表した。
対応班は、小額海外送金業者が仮想口座を悪用し、オンライン賭博サイトの運営収益など約4000億円の外貨を海外へ違法送金した事実を摘発し、無登録外為業の疑いで検察に送致した。
また、환치기業者が中古車と部品の輸出代金約2000億円を仮想資産で受け取り、手数料を除いたウォンを国内業者に支払った疑いも確認され、検察に送致された。
さらに、スクラップの輸出単価を実際より低く申告し、差額を他人名義口座を通じて환치기方式で国内に持ち込んだ事例も摘発され、調査中である。
機関間の協力も行われた。金融監督院は小額海外送金業者の検査過程で確認された違法送金の疑いを関税庁と共有し、関税庁はこれを捜査し検察に送致した。国税庁は関連業者の脱税の有無を調査しており、国家情報院は海外連携犯罪情報の収集を支援している。財政経済部と韓国銀行は関係機関間の外為情報共有と制度改善を通じて対応体制を補完している。
政府は違法外為取引がますます複雑・知能化しているため、全政府協力を通じて取締を継続強化する方針である。
一方、「違法外為取引対応班」は今年1月に発足し、共同対応体制を運営中である。先月の会議では、フェイクニュースの流布や違法外為取引に対する即時告発など厳正な対応方針を明らかにした。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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