FIUは24日、金融監督院、16の関連機関などと共に「資金洗浄防止関連機関協議会」を開催したと明らかにした。
今回の会議では、銀行圏を中心に国境を越えた対応現況を点検し、政府と金融会社などの役割について議論した。FIUは金融会社などと協力して超国境犯罪の疑い取引タイプを分析し、金融会社の場合、これに該当する疑い取引を一斉報告することにした。
先週、FIUは銀行業界と共に、すでに一部の疑わしい取引タイプについて分析した。銀行圏は銀行業だけでなく、今後他の業権に対しても疑い取引一斉報告を実施するという計画だ。報告された疑い取引は、FIUで戦略分析を経て、検察、警察など法執行機関で犯罪組織の摘発に活用される予定だ。
FIUは金融会社などの資金洗浄防止の内部統制も強化する方針だ。金融監督院が銀行業圏の海外支店・子会社に対する資金洗浄防止（AML）管理・監督現況を点検した結果、一部銀行は東南アジア海外支店・子会社に対して書面点検だけに依存してきた。
これに対しFIUは超国境犯罪の疑いがある顧客に対する顧客確認を強化し、東南アジア所在の支店・子会社をまず現場点検するようにするなどAML内部統制を強化することにした。今後は資金洗浄防止検査の際、金融会社などの海外支店・子会社管理実態を徹底的に点検する計画だ。
FIUは、海外FIUとの金融取引の情報共有など、共助体系も強化していく計画だ。イ・ヒョンジュFIU院長は「今回の協議会は超国境犯罪対応のための第一歩」とし「FIUはカンボジア事件に限定せず、今後発生可能な超国境犯罪に対する対応を持続強化していく」と明らかにした。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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