金融委員会の金融情報分析院（FIU）は、国際資金洗浄防止機構（FATF）総会に出席し、仮想資産に関する資金洗浄防止と国際金融犯罪対策について議論した。
FIUは、先月26日から30日までフランス・パリの経済協力開発機構（OECD）本部で開催された第35期第1回国際資金洗浄防止機構（FATF）総会に参加したことを1日に発表した。
今回の総会には、200以上のグローバルネットワーク加盟国と国際機関の関係者が参加し、仮想資産を悪用した資金洗浄や詐欺犯罪などの新たな違法金融脅威への対応策が議論された。特に、仮想資産に関連する国際基準の履行状況の点検と組織的なスキャン犯罪への対応のための国際的な連携強化が確認された。
FATFは、仮想資産と仮想資産事業者に対する資金洗浄防止の国際基準の履行状況を重点的に点検することを決定した。最近、犯罪組織が詐欺や制裁回避、テロ資金調達に仮想資産を悪用する事例が増加していることに対する措置である。仮想資産取引時に送受信者情報を提供することを求めるトラベルルールや資金洗浄防止監督など、FATFの勧告15の履行状況が主要な点検対象となる。
韓国も今回の点検で仮想資産に関連する国際基準の履行状況と制度運営の成果を評価される予定である。韓国は、先に行われた第4回相互評価で仮想資産部門に関する勧告15の評価を受けていなかった。FATFは、重点点検の結果を2027年6月の総会で発表する計画である。
FATFは、国際的な詐欺犯罪対策のための連携も強化することを決定した。特に、組織的な詐欺犯罪が行われるいわゆる「スキャン団地」に関連する違法資金の調達および移動構造を分析した新たな報告書を採択した。犯罪資金の形成から移動・活用までの全過程を追跡し、国際犯罪ネットワークを遮断することが核心である。
韓国は、今回の報告書作成過程でボイスフィッシングや新種のスキャン犯罪への対応経験を共有した。犯罪疑い取引に対する迅速な取引停止措置や金融・通信・捜査機関間の情報共有・分析プラットフォーム（ASAP）を活用した協力体制などが紹介された。
国際基準未履行国に対する制裁についても議論された。北朝鮮とイランは金融取引制限などの対応措置が必要な高リスク国の地位を維持した。ミャンマーも強化された顧客確認が必要な高リスク国として分類された。一方、コンゴ民主共和国、コートジボワール、ブルガリア、モナコの4カ国は強化された観察対象国リストから除外された。
イ・ヒョンジュFIU院長は、「スキャン団地の組織化された犯罪を阻止するためには、インターポールや国連薬物犯罪事務所（UNODC）など他の国際機関との協力を拡大する必要がある」と述べ、「民間と公的な迅速な情報共有を通じた疑わしい取引の停止や民間部門間の情報共有プラットフォームの運営など、さまざまな政策的・実務的経験を蓄積してきたので、関連課題の推進に貢献する」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
