「ホームプラス短期債権事態」を捜査中の韓国検察が、ホームプラス本社と大株主である私募ファンド（PEF）運用会社のMBKパートナーズ本社を電撃押収捜索した。金融当局が緊急措置（ファーストトラック）で事件を乗り越えてから1週間ぶりだ。検察は、ホームプラスとMBK経営陣が信用格付けの下落と企業再生の申請計画を事前に認知しながらも、これを隠したまま短期債権を発行した情況をつかみ、捜査を拡大している。
ソウル中央地検の反腐敗捜査3部（イ・スンハク部長検事）は28日、特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺、資本市場法違反の疑いで、ホームプラス本社とMBKパートナーズ本社に検事と捜査官を送り、家宅捜索を行った。MBKパートナーズのキム・ビョンジュ会長、MBKのキム・グァンイル副会長兼ホームプラス共同代表、ホームプラスのチョ・ジュヨン代表など主要経営陣の住居地図の捜索対象に含まれた。
検察は、ホームプラスとMBK経営陣が信用等級の降格を事前に認知していながらも、投資家に関連情報を知らせないまま、短期債権を発行して損失を押し付けた容疑を捜査している。実際、韓国企業評価は2月28日、ホームプラスの短期信用等級を既存の「A3」から「A3-」に一段階下方修正した。ホームプラスは等級降格4日後の3月4日、ソウル回生裁判所に企業回生手続き（法定管理）を申請した。
検察は、ホームプラスが信用格付けの降格通知を公式に受けた2月25日以前に、すでに格下げの可能性と企業再生推進計画を内部的に認知していた可能性に注目している。金融監督院のイ・ボクヒョン院長も24日、記者懇談会で「ホームプラスとMBKが信用等級下落を事前に認知できなかったと主張するが、事前認知と企業再生申請計画と関連した具体的証拠を確保した」と明らかにした。
ホームプラスが発行した企業手形（CP）・短期社債・カード代金債権基盤の流動化証券（ABSTB）などの販売規模は計5899億ウォンに達した。このうち、個人投資家向けの販売額は1970億ウォン、一般法人向けは3119億ウォンとなった。
検察は、ホームプラス債権を発行して販売した信栄証券など一部の証券会社が危険性をまともに知らせずに投資商品を販売した「不完全販売の可能性も調べる方針だ。シンヨン証券は、ホームプラス信用格付けの降格直前、カード代金債権基盤の流動化証券（ABSTB）を発行したことが確認された。
これに関連し、シンヨン証券など4社の証券会社は今月1日、ホームプラスと経営陣を特定経済犯罪法上の詐欺容疑で検察に告訴した。以後、ホームプラス物品購買のチラシ債被害者の非常対策委員会をはじめとする追加告訴が続き、金融当局がホームプラスとMBKの不正取引疑惑をファーストトラックを通じて検察に通知し、捜査は急流に乗った。
検察は押収物を分析した後、キム・ビョンジュ会長、キム・グァンイル副会長兼共同代表、チョ・ジュヨン代表などホームプラスとMBK経営陣を被疑者の身分で召喚調査する計画だ。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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