警察はハイブの企業公開（IPO）過程で投資家を欺き、2600億ウォンの不当利益を得た疑いを持つ放氏赫ハイブ会長を不拘束の状態で検察に送致した。資本市場法に基づく詐欺的な不正取引の成立について、警察と検察の間で意見の相違が解消されていないため、検察が再度補完捜査を要求する可能性が指摘されている。
3日、法曹界によると、ソウル警察庁広域捜査隊金融犯罪捜査隊はこの日、資本市場法違反の疑いで放会長ら5名をソウル南部地検に不拘束で送致した。
放会長らは2019年、既存株主に上場計画がないと説明し、保有する持分を特定のプライベートファンドに売却させ、その後ハイブ上場後に株式を処分して不当利益を得た疑いを持たれている。
警察は放会長が2019年4月に資金調達の手段としてIPOを検討するよう指示し、同年7月に上場準備チームを編成したと把握している。一方、放会長側はその年の8月から10月にかけて既存株主に上場計画がないと説明し、株式の売却を勧めたと調査されている。
プライベートファンドの関係者は同年10月から11月にかけて投資家にハイブの上場計画と予想収益を知らせた後、特別目的法人（SPC）を通じて既存株主の持分を買い取った。ハイブは2020年10月に有価証券市場に上場し、プライベートファンド側は二度にわたって保有株式を全て売却した。
警察が算定した不当利益は総額2631億ウォンであり、裁判所はこの金額全額に対する起訴前の追徴保全申請を受け入れた。放会長は全体の不当利益のうち約1500億ウォンを得たとされている。
警察と検察は放会長の行為が資本市場の秩序を侵害する犯罪かどうかについて立場の違いを見せた。警察は上場情報の隠蔽、既存株の買い入れ、上場後の株式処分と利益分配までを一つの計画的な犯行と判断した。経営陣が独占した情報を利用して利益を得たため、資本市場の公正性と信頼を損なう『社会的法益侵害』に該当するとしている。
一方、検察は既存株主を欺いて持分を譲渡させた行為が社会的法益侵害よりも個別投資家の『個人的法益侵害』に近いと見ていると伝えられている。
警察は昨年4月21日に放会長に対する拘束令状を申請したが、検察は拘束の必要性と社会的法益侵害に関する説明が不足しているとの理由で反対した。警察は同月30日に再度拘束令状を申請したが、検察は前回の補完要求が十分に履行されていないとして再度却下した。
警察はその後、国内外の判例を検討し、学界や金融当局の意見を収集したが、既存の判断を維持した。検察と意見を一致させられず、新たな理由も発生しなかったため、三度目の拘束令状を申請せずに事件を送致した。
二度の拘束令状反対の過程で検察が指摘した法理的な争点が解消されていないため、検察がすぐに起訴するのは容易ではないとの見通しが出ている。検察は捜査記録を検討した後、警察に補完捜査を要求するか、直接補完捜査に乗り出す可能性がある。
部長検事出身の弁護士は「検察が二度補完が必要だと判断した部分が解消されていない状態で、すぐに起訴すれば、容疑の立証に負担が生じることは避けられない」と述べた。
放会長の弁護団は「提起された内容について客観的な資料と根拠に基づいて一貫して説明してきた」とし、「今後の手続きを通じて疑惑が透明に解消されることを期待する」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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