韓国とベトナムを結ぶ送金需要を狙ったオンライン詐欺組織がベトナムの公安に逮捕された。容疑者たちは韓国にいるベトナム人のオンラインコミュニティで高い為替レートと迅速な送金を餌に被害者を誘い込み、金銭をだまし取った疑いが持たれている。現在までに確認された被害額は800万ドン（約4500万円）を超え、留学生や労働者など海外に滞在するベトナム人を狙った送金詐欺の被害が明らかになった。
20日（現地時間）、トゥオイチェーなどのベトナムメディアの報道によれば、16日、ハティン省公安は20代の男性A氏とB氏の2人を『財産詐取』の疑いで逮捕し、捜査を行っている。ハティン省公安の刑事警察部は、4日に2人をサイバー空間で韓国発のベトナム送金サービスを利用した詐欺の疑いで逮捕したと発表した。
今回の事件は、オンライン上でベトナムと韓国の間の送金・両替広告が多数見つかり、捜査が始まった。公安は最近、フェイスブックで高い為替レート、簡単な手続き、迅速な処理を前面に出して金銭を両替したり送金したりすると宣伝するアカウントを確認した。
A氏は韓国での勤務経験を犯行に利用したことが調査で明らかになった。捜査の結果、A氏は韓国とベトナムの間の送金需要と取引方法を知っており、2025年末頃に生活費が必要だという理由で送金サービスを装った詐欺を計画した。
犯行はフェイスブックの偽アカウントを通じて行われた。A氏は複数の虚偽アカウントを作成し、韓国に住む、留学中の、または労働中のベトナム人が集まるオンライングループに参加し、市場よりも有利な為替レートと安全な送金を前面に出して利用者を募った。A氏は被害者に指定した銀行口座に金銭を送金するよう要求した。金銭を受け取った後は、約束した送金や両替を履行せず、さまざまな理由を挙げて時間を稼ぎ、その後連絡を絶つ方法で被害金を得た疑いが持たれている。
B氏は今年初めに犯行に加わったことが調査で明らかになった。公安はB氏が犯行を知りながら韓国の銀行口座を探したり提供したりし、被害金の移動に関与したと見ている。
2人は今年4月初め、ハティン省タイセン地域のビンホームニュセンターアパートに一緒に滞在し、犯行を続けていたことが確認された。公安は彼らが同じ空間で生活しながらオンライン送金詐欺活動を組織していたと述べた。被害者は全国各地から出ており、特に韓国で学んだり生活したり働いたりしているベトナムの労働者や留学生が主要な被害者として挙げられている。現在までに確認された被害規模は800万ドンを超えている。捜査機関は彼らが複数回犯行を行ったと見ており、関連事件や被害者を追加で確認している。
彼らは捜査機関の追跡を避けるために犯行の痕跡を消去したと見られている。公安は彼らが詐欺行為の後、メッセンジャー、ザロ、テレグラムなどのさまざまな連絡アプリの会話記録や取引の痕跡を削除したと説明した。公安はサイバー捜査と資金の流れの追跡、電子資料の確保を並行して行い、犯行の構造を確認した。捜査機関は被害金が入った口座とその後の資金移動経路を追跡し、2人の役割を特定した。
現在、公安は収集した資料と証拠を基に事件を立件し、2人の容疑者を拘束して捜査を行っている。捜査機関は関連事件を拡大して調査し、被害資産を追跡するとともに、追加の証拠を確保して法に基づいて処理する方針である。
一方、公安は海外に居住する、または留学・労働中のベトナム国民に対し、オンライン送金・両替取引に注意するよう呼びかけている。公安は銀行、信用機関、許可を受けた業者を利用すべきであり、身元が不明なSNSアカウントが提示する高い為替レートや迅速な処理の約束を信じて金銭を送ってはいけないと強調している。今回の事件は海外送金需要が高い在外ベトナム人社会を狙ったオンライン金融詐欺の事例として確認された。公安は異常に良い条件を提示するアカウントとの取引は被害につながる可能性があるとし、公式な金融経路の利用を再度求めている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
