関税庁は、関係省庁と共に貿易取引の操作を手段とした財政・金融犯罪を「貿易基盤財政・金融犯罪（TBFC）」と定義し、統合的な合同点検・取り締まり体制を運営すると10日に明らかにした。
最近、貿易犯罪は単に関税を回避するレベルを超え、政府の補助金や資本市場、公共調達、政策金融などに範囲を広げているとの判断がある。実際に、輸出入実績を膨らませて売上を公示し、株価を引き上げたり、低価格の外国製品を国産として偽装して公共機関に納品するなどの事例が主要な取り締まり対象として挙げられている。
関税庁は、まず資本市場の混乱、公共調達の不正納品、政府補助金の不正受給、政策・貿易金融の不正取得の4つの分野を重点的に点検する。
資本市場分野では、上場廃止を回避するために輸出実績を操作したり、新規上場のために輸出実績を膨らませる行為を調査する。不誠実公示法人の指定、投資注意・喚起、管理銘柄の指定、上場廃止など市場措置の前後で輸出実績を操作した疑いのある企業を分析し、コスダック・コネックスなどの新規上場及び審査企業についても輸出実績操作の有無を点検する計画である。
公共調達分野では、低価格の輸入品を国産として偽装して納品する行為を重点的に監視する。国内生産を条件に登録された物品を実際には輸入し、国産製品のように納品して差額を得る方式である。関税庁は、該当品目と業者を分析した後、調達庁と原産地の合同点検を実施する予定である。調達庁指定の優良企業制度を利用するために輸出実績を操作する行為も点検対象に含まれる。
政府補助金分野では、補助金申請企業の輸出実績を分析する。輸出実績が補助金支援対象の選定や支援規模を決定する基準として利用されるため、実績を膨らませて補助金を受け取る事例を防ぐ意図がある。関税庁は、中小ベンチャー企業部など補助事業所管省庁と受益企業情報を共有し、申請前後の輸出実績操作の有無を確認する。中小企業部の3つの支援事業対象企業の中から、まず16社を対象に点検に着手した。
政策・貿易金融分野では、融資限度を引き上げたり金利優遇を受けるために輸出実績を操作する行為や、虚偽の貿易書類を利用して金融支援を受ける行為を点検する。関税庁は、国策銀行など政策金融機関と関連情報を共有し、韓国貿易保険公社や民間銀行などの金融支援内容を分析して信用状などの貿易書類操作の有無を確認する方針である。
これを実現するために、関税庁内に調査総括課長を長とするTBFC特別捜査班を運営する。特別捜査班はTBFC情報分析センターと調査・外為調査関連部門を中心に構成され、関係機関から資本市場上場企業や調達契約企業、補助金支給企業、政策金融支援企業の情報を受け取り、疑わしい企業を選別した後、点検と捜査を進める。以降、取り締まり結果を所管機関と共有し、制裁と制度改善につなげる計画である。
関税庁は、中小企業部や調達庁、貿易保険公社など関係機関と取り締まりの経過を共有し、協力体制を制度化するための根拠も整備する予定である。情報共有から点検・取り締まり、後続措置と制度補完まで続く統合体制を構築するために、関係機関間で共同業務協定（MOU）の締結を検討し、必要に応じて関税法などに情報提供の根拠を明記する方針も推進する。
関税庁の関係者は「貿易取引の操作を通じて国家財政や資本市場を混乱させる行為を遮断するために、関係機関と情報を共有し、点検・取り締まりを連携させていく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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