金融委員会は1日、第12回定例会議で仮想資産相場操縦事件2件に関して、容疑者に対する捜査機関への告発を決定した。
A氏は数百億円規模の資金を投入し、約2ヶ月間にわたり国内外の複数の取引所に上場されている仮想資産の相場を操縦した疑いを持たれている。グローバル流通量の半分程度を買い占め、市場支配的地位を確保した後、海外取引所で先に価格を引き上げ、国内取引所に上場されている同一の仮想資産の価格上昇と国内投資家の買いを誘導したことが調査で確認された。
A氏は海外取引所で損失を被ったが、国内取引所でそれを上回る利益を実現し、被害はそのまま国内投資家に集中した。
B氏はAPI市場価格取引と指値高値買いを組み合わせた超短期相場操縦の疑いで、金融監督院の企画調査で摘発された。いわゆる「キムチコイン」を事前に購入した後、APIチャネルで市場価格の売買を繰り返し、ウェブチャネルでは高値買い注文を繰り返して相場を引き上げ、その後保有資産を分割売却して利益を実現したことが確認された。
今回の事件は、海外取引所を迂回手段として活用している点で、従来の相場操縦と差別化される。仮想資産市場の特性上、このような手法は規制の隙間を突くことが多く、被害規模が大きくなる前に摘発が難しいことから、制度的な補完の必要性も指摘されている。
金融委の関係者は「価格や取引量が合理的な理由なく急騰する仮想資産の追随買いは控えるべきだ」とし、「ポンプ・アンド・ダンプ」手法による被害を警告した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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